 |
ПрограмБанк предлагает отечественную систему проверки по санкционным спискам
Система проверки на предмет возможного нарушения санкций реализуется с учетом всех требований, предъявляемых к импортозамещению, на базе платформы, включенной в реестр РПО.
Финансовые организации при обслуживании своих клиентов должны проводить проверки на предмет возможного нарушения санкций.
При этом, во многих случаях требуется проводить контроль не только по российским санкционным спискам, но и по зарубежным санкционным спискам, в том числе, западным: OFAC, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU), UK sanctions list и др. Например, в случае, если платеж направляется за границу и есть риск приостановки его зарубежным банком.
При проведении скрининга по санкционным спискам требуется применение поиска с использованием нечеткой логики, так как, например, написание наименования клиента в платежном документе может отличаться от того, которое указано в санкционном списке (в том числе, за счет умышленного внесения искажений).
Разумеется, при скрининговых проверках поиск ведется не только по наименованию, но и по другим реквизитам: SWIFT, ИНН, ОГРН, TIN, номера персональных документов и т.д.
Система компании «ПрограмБанк» предусматривает возможность гибкой настройки, которая предназначена для того, чтобы обеспечить надежность обнаружения санкционных лиц и минимизировать количество ложных срабатываний, и при этом поддерживать высокую производительность, позволяющую проводить on-line проверку большого количества документов с минимальной задержкой по времени.
Помимо скрининговых проверок предусмотрена проверка по анкете, когда вероятность совпадения с фигурантом санкционных списков определяется комплексно по степени совпадения нескольких реквизитов (например, полное имя, страна, дата рождения).
Кроме поиска предусмотрена возможность автоматизации бизнес-процесса ручного разбора выявленных совпадений специалистами заказчика.
Система реализуется с учетом всех требований, предъявляемых к импортозамещению, на базе платформы, включенной в реестр РПО (Российского программного обеспечения).
Справочная информация:
Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 34 года. Компания устойчиво входит в ТОП-3 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения (IBS Sales League Table).
Решения «ПрограмБанка» соответствуют требованиям импортозамещения и внесены в РПО (Реестр программного обеспечения). Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — «ПрограмБанк.ФронтОфис», «ПрограмБанк.АБС» и «ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для страхового рынка — «ПрограмБанк.Страхование» и для микрофинансового рынка — «ПрограмБанк.КредитМикро».
Среди клиентов компании: НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «ЮМани», а также других, самых разных финансовых учреждений России.
Контакты:
+7(495) 651-84-84, 651-84-91
marketing@programbank.ru
Контактное лицо: Ковтунова Елена (написать письмо автору)
Компания: Компания ПрограмБанк (все новости этой организации)
Добавлен: 21:49, 27.12.2023
Количество просмотров: 52
| Эксперты составили ТОП-5 недорогих смартфонов, Роскачество, 00:46, 01.05.2024, Россия |
34 |
| Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обратили внимание на исследование смартфонов, проведенное крупнейшей чешской потребительской организацией dTest аналогичной Роскачеству и составили рейтинг смартфонов недорогого ценового сегмента. |
|
| В ALIOT появился собственный ИИ, ООО "ЧЕСКА" (CESCA), 23:45, 30.04.2024, Россия |
47 |
| CESCA анонсировала обновление собственной платформы для мониторинга, анализа, контроля климатических изменений и контроля доступа в помещениях и оборудовании ALIOT. |
|
|
|
